公告日期：2025-12-23

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通
曲靖阳光新能源股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

云南省曲靖市经开区南海子工业园区硅光伏产业基地公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：总经理李鸿邦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数17,688.8383 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订
<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《曲靖阳光新能源股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，继续履行相应职责；董事会成员由 10 名增加至 11 名，增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；基于上述，同意相应修订《公司章程》部分条款，并提请股东会授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和完善。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）；

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-051）；

（3）《董事会议事规则》（公告编号：2025-052）；

（4）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-053）；

（5）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-054）；

（6）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）；

（7）《募集资金管理办法》（公告编号：2025-056）；

（8）《利润分配管理办法》（公告编号：2025-057）；

（9）《累积投票实施细则》（公告编号：2025-058）；

（10）《承诺管理办法》（公告编号：2025-059）；

（11）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于债权债务重组的议案》
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