公告日期：2025-12-05

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通
曲靖阳光新能源股份有限公司董事会专门委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善曲靖阳光新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。

第二条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委
员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
第二章 人员组成

第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，
均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。

第四条 战略委员会委员的组成：

（一）战略委员会委员由三名董事组成，其中包括一名独立董事；

（二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；

（三）战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。

第五条 提名委员会委员的组成：

（一） 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当占多数；

（二）提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；

（三）提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。

第六条 薪酬与考核委员会委员的组成：

（一） 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数；
（二）薪酬与考核委员会委员董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；

（三） 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。

第七条 审计委员会委员的组成：

（一） 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士；

（二）审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；

（三）审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第九条 提名委员会的主要职责权限：

（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（三）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；

（四）董事会授予的其他职权。

第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）董事会授予的其他职权。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 审计委员会的主要职责权限：

（一）提议聘请或更换外部审计机构，拟定其报酬方案；

（二）指导和监督内部审计制度的建立和实施；

（三）审阅公司年度内部审计工作计划，督促计划的实施；

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（五）审阅公司的财务报告并对其发表意见；

（六）监督、指导公司风险管理工作；

（七）《公司法》规定的监事会以下职权，由审计委员会行使：

1.应当对董事会编制的公司定期……
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