公告日期：2025-12-05

证券代码：874147 证券简称：曲靖阳光 主办券商：国泰海通
曲靖阳光新能源股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”、“监事”调整为“审计委员”该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 公司董事、监事、高级管 第三十七条 公司董事、审计委员会、理人员有义务维护公司资金、资产及其 高级管理人员有义务维护公司资金、资他资源不被股东及其关联方占用或转 产及其他资源不被股东及其关联方占移。如出现公司董事、高级管理人员协 用或转移。如出现公司董事、高级管理助、纵容股东及其关联方占用或转移公 人员协助、纵容股东及其关联方占用或司资金、资产及其他资源的情形，公司 转移公司资金、资产及其他资源的情
董事会应视情节轻重对直接责任人给 形，公司董事会应视情节轻重对直接责予处分和对负有严重责任的董事予以 任人给予处分和对负有严重责任的董
罢免。 事予以罢免。

如发生公司股东及其关联方占用 如发生公司股东及其关联方占用
或转移公司资金、资产及其他资源的情 或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司董事会应立即以公司名义向人 形，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对股东及其关联方所占用 民法院申请对股东及其关联方所占用或转移的公司资金、资产及其他资源以 或转移的公司资金、资产及其他资源以及股东所持有的公司股份进行司法冻 及股东所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东及其关联方不能对占用或转 结。凡股东及其关联方不能对占用或转移的公司资金、资产及其他资源恢复原 移的公司资金、资产及其他资源恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法 状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变 律、法规、规章的规定及程序，通过变现股东所持公司股份偿还其所占用或 现股东所持公司股份偿还其所占用或转移的公司资金、资产及其他资源。 转移的公司资金、资产及其他资源。
第三十八条 股东会是公司的权力机 第三十八条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事， （一）选举和更换董事，决定有关
决定有关董事、监事的报酬事项； 董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告； （二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告； （三）审议批准公司的利润分配
（四）审 议 批准公司的利润分 方案和弥补亏损方案；

配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资
（五）对 公 司增加或者减少注 本作出决议；

册资本作出决议；

（五）对发行公司股票、债券作出

（六）对发行公司股票、债券作 决议；

出决议； （六）审议批准公司在一年内购买、
（七）审 议 批准公司在一年内 出售重大资产超过公司最近一期经审
购买、出售重大资产超过公司最近一 计总资产 30%的事项；

期经审计总资产 30%的事项； （七）审议批准由股东会审议的公
（八）审 议 批准由股东会审议 司与关联方之间的关联交易事项；

的公司与关联方之间的关联交易事 （八）对公司合并、分立、解散、
项； 清算或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、 ……
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