公告日期：2024-04-16

证券代码：874145 证券简称：鑫远股份 主办券商：招商证券
湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：长沙市天心区鑫远国际大厦 A 座公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 谭岳鑫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数381,468,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。根据相关监管政策的要求，公司编制了《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张强、马金、冯丽霞在本次股东大会上进行 2023 年年度述职，
述职内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（张强）》（公告编号：2024-035）、《独立董事 2023 年度述职报告（马金）》（公告编号：2024-036）、《独立董事 2023 年度述职报告（冯丽霞）》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 381,468,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

依据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司编制了 2023 年度财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了无保留意见的《审计报告》（XYZH/2024CSAA1B0023）。结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 381,468,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（XYZH/2024CSAA1B0023）。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 381,468,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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