公告日期：2025-12-12

证券代码：874144 证券简称：同威信达 主办券商：太平洋证券
同威信达技术（江苏）股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：郭伟红
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-068）。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署<股份认购协议>的议案》
1. 议案内容：

鉴于本次定向发行的需要，同意公司与投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议将在经过公司董事会、股东会批准并取得全国股份转让系统公司关于同意本次定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

本次股票定向发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议的议案>》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董
事会将为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1. 议案内容：

公司本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司本次发行股份认购资产定价价格依据及公平合理性的
议案》
1. 议案内容：

参照北京华亚正信资产评估有限公司出具的《北京机械工业自动化研究所有限公司拟与同威信达技术（江苏）股份有限公司进行股权置换所涉及的北自兆辐科技（常州）有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2025]
第 A01-0085 号），以 2025 年 6 月 30 日为基准日，北自兆辐全部权益价值为
2,434.29 万元。以及北京华亚正信资产评估有限公司出具的《北京机械工业自动化研究所有限公司拟与同威信达技术（江苏）股份有限公司进行股权置换所涉及的同威信达技术（江苏）股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华
亚正信评报字[2025]第 A01-0084 号），公司以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日的
股东全部权益评估价值 42,835.69 万元。

北京华亚正信资产评估有限公司作为符合《证券法》规定的评估机构，在开展评估工作时具备独立性，与实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系。评估机构依据独立、客观原则并实施了必要的评估程序后出具的《资产评估报告》符合客观、独立、科学的原则。评估报告所使用的假设前提符合相关规定和评估对象的实际情况，具备合理性。

本次股票发行的价格综合考虑了同威信达和北自兆……
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