公告日期：2025-12-12

证券代码：874144 证券简称：同威信达 主办券商：太平洋证券
同威信达技术（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审计程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874144 同威信达 2025 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司股票定向发行说明书的议案》 √

2.00 《关于与认购对象签署<股份认购协议>的议案》 √

3.00 《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》 √

4.00 《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户 √

三方监管协议的议案>》

《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行

5.00 √

优先认购权的议案》

《关于公司本次发行股份认购资产定价价格依据及

6.00 √

公平合理性的议案》

《关于确认<北自兆辐科技(常州)有限公司审计报

7.00 √

告>的议案》

《关于确认<北自兆辐科技(常州)有限公司评估报

8.00 √

告>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发

9.00 √

行相关事宜的议案》

《关于本次发行股份购买资产交易不构成重大资产

10.00 √

重组的议案》

11.00 《关于拟修订<公司章程>……
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