公告日期：2025-05-13

同威信达技术（江苏）股份有限公司

章 程

（2024 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41
第九章 通知和公告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 投资者关系管理 ...... 49
第十三章 附 则 ...... 50

第一章 总则

第一条 为维护同威信达技术（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏同威信达技术有限公司（以下简称“同威信达有限”）整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在江苏省常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320413MA1Y7ADD48。

第三条 公司名称：同威信达技术（江苏）股份有限公司

第四条 公司住所：江苏省常州市金坛区晨风路 1036 号

第五条 公司的注册资本为人民币 62,296,990.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总工程师、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：科技服务社会，努力实现经济效益和社会效益相统一。

第十一条 经依法登记，公司经营范围：应用系统软件及系统集成的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；应用系统软件的销售；核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务；高新技术转让和服务、高新技术项目咨询；计算机系统的运行维护、维修、数据处理；基础软件的开发、设计服务；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；经济、贸易咨询；承办展览展示活动；公共关系服务；会议服务；企业管理、咨询服务及管理方案的策划、设计；设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；翻译服务；自然科学研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商部门核定的经营范围为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。

例、出资方式如下：

序号 发起人名称/姓名 认购股份数（股） 持股比例 出资方式

同威信达技术（北京）

1 49,504,950 99.0099% 净资产折股

股份有限公司

常州艾同创业投资合

2 495,050 0.9901% 净资产折股

伙企业（有限合伙）

合计 50,000,000……
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