公告日期：2025-02-26

证券代码：874144 证券简称：同威信达 主办券商：太平洋证券
同威信达技术（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审计程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时 间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874144 同威信达 2025 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公 告编号：2025-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东。
（二）审议《关于 2025 年员工持股计划（草案）的议案》

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东。

（三）审议《关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号： 2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东。
（四）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东。
（五）审议《关于与认购对象签署同威信达技术（江苏）股份有限公司附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于本次定向发行的需要，同意公司与投资者签署附生效条件的《股份认 购协议》。该协议将在经过公司股东大会批准并取得全国股份转让系统公司关 于同意本次定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东。
（六）审议《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》

本次股票定向发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享 有。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为同威信达技术（北京）股份有限公司、霍旭东。
（七）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）……
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