公告日期：2025-01-24

同威信达技术（江苏）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场参会

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：韩志伟

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

关于召开公司第一届董事会第九次会议的通知已于2025年1月13日送达全
体董事，会议于 2025 年 1 月 24 日准时召开，公司全体董事共 5 名出席了本次会
议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩志伟、朱阔成对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《同威信达技术（江苏）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩志伟、朱阔成对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩志伟、朱阔成对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩志伟、朱阔成对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与认购对象签署同威信达技术（江苏）股份有限公司附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次定向发行的需要，同意公司与投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议将在经过公司董事会、股东大会批准并取得全国股份转让系统公司关于同意本次定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩志伟、朱阔成对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩志伟、朱阔成对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2……
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