公告日期：2024-11-07

证券代码：874144 证券简称：同威信达 主办券商：太平洋证券
同威信达技术（江苏）股份有限公司对外投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略目标及经营发展需要，公司拟与山东鑫木产业发展投资有限公司、宁津惠宁投资控股集团有限公司、无锡泰伯尔电气有限公司计划共同出资成立同威信达技术（山东）有限责任公司（以下简称“参股公司”），注册资本87,400,000.00 元，其中公司出资 20,000,000.00 元持股 22.88%。

参股公司名称、注册地址及经营范围具体以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 17 日出具的大华审
字[2024]0011004880 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度
期末资产总额为 306,575,158.13 元，期末净资产额为 137,398,425.46 元。本次对外投资金额为 20,000,000.00 元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》重大资产重组标准条件，此次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 11 月 6 日公司第一届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立
同威信达技术（山东）有限责任公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资金额为 20,000,000.00 元，根据《公司章程》第四十条之规定，(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 5000 万的，应当提交股东大会审议通过，故本次设立参股公司事宜无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡泰伯尔电气有限公司

住所：无锡市新吴区鸿山街道金马路 20 号

注册地址：无锡市新吴区鸿山街道金马路 20 号

注册资本：5,000,000.00

主营业务：普通货运；变压器、自动化设备及配件的生产、加工、维修及销售；五金电器、钢材的销售

法定代表人：顾海龙

控股股东：顾海龙

实际控制人：顾海龙

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东鑫木产业发展投资有限公司

住所：山东省德州市宁津县泰山路 36 号

注册地址：山东省德州市宁津县泰山路 36 号

注册资本：1,000,000,000.00

主营业务：以自有资金从事投资活动、园区管理服务、建筑材料销售、木材加工、互联网销售、土地使用权租赁、建设工程施工等

法定代表人：齐巍

控股股东：宁津县财政局（宁津县政府国有资产监督管理局）

实际控制人：宁津县财政局（宁津县政府国有资产监督管理局）

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：宁……
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