公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-002

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长耿坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年项目投资计划的议案》
1.议案内容：

为落实公司中长期发展战略，抢抓行业发展机遇，合理配置资源，提升公司核心竞争力与可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司投资监督管理办法》规定，公司编制了 2026 年项目投资计划。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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