公告日期：2025-09-03

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：过半数董事推举董事张定奎主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会成员于 2025 年 8 月任期届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事提名情况如下：

1.公司股东贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司提名耿坤、张定奎、刘丽华、刘陵为第二届董事会非独立董事候选人；

2.公司董事会提名王家国、石涵为第二届董事会非独立董事候选人。

3.公司董事会提名董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳为第二届董事会独立董事候选人。

上述董事，自本议案经股东会审议通过之日起生效。

上述董事当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会董事任期三年。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2025-092)。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司第一届第十次职工代表大会决议公告》(公告编号:2025-101)。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 提名耿坤为第二届 150,000,000 100% 是

董事会非独立董事

1.2 提名张定奎为第二 150,000,000 100% 是

届董事会非独立董

事

1.3 提名刘丽华为第二 150,000,000 100% 是

届董事会非独立董

事

1.4 提名刘陵为第二届 150,000,000 100% 是

董事会非独立董事

1.5 提名王家国为第二 150,000,000 100% 是

届董事会非独立董

事

1.6 提名石涵为第二届 150,000,000 100% 是

董事会非独立董事

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

……
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