公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-103

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长耿坤

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2025-092)。

公告编号：2025-103

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
（1）提名耿坤为公司非独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名张定奎为公司非独立董事候选人

同意 11 票：反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名刘丽华为公司非独立董事候选人

同意 11 票：反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名刘陵为公司非独立董事候选人

同意 11 票：反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名王家国为公司非独立董事候选人

同意 11 票：反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名石涵为公司非独立董事候选人

同意 11 票：反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2025-092)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
（1）提名董延安为公司独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-103

（2）提名熊德斌为公司独立董事候选人

同意 11 票：反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名兰元富为公司独立董事候选人

同意 11 票：反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名谢春芳为公司独立董事候选人

同意 11 票：反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-104)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《……
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