公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-102

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。

作为贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第一届董事会第二十八次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司此次选举非独立董事系公司第一届董事会届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第二届董事会非独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第五次临时股东会审议。

二、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司此次选举独立董事系公司第一届董事会届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第二届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任

公告编号：2025-102

公司第二届董事会独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第五次临时股东会审议。

贵州南方乳业股份有限公司
独立董事：熊德斌、谢春芳、兰元富、董延安
2025年8月15日

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