公告日期：2025-08-05

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 1 日经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，
本议案尚需提交股东会审议，经股东会审议通过后，原制度自动失效(如有)。
二、 分章节列示制度的主要内容

贵州南方乳业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下简称“党章”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由贵州南方乳业有限公司
以经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在贵州省贵阳市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91522726MA6EG3TK4H 的《营业执照》。

第三条 公司设立党的组织，开展党的工作。公司提供基础保障，按照不低
于在岗职工人数百分之一的比例配备专职党务干部，按照不低于上年度职工工资总额百分之一的比例落实党建工作经费。党组织在公司发挥领导核心和政治核心
作用。

第四条 公司注册名称如下：

中文全称：贵州南方乳业股份有限公司

英文全称：Guizhou Nanfang Dairy Company Limited

第五条 公司住所：贵州省贵阳市清镇市石关村。

第六条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务
的董事或者经理担任，经董事会选举产生或变更。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、总工程师、总经理助理和董事会秘书等《公司法》规定以及董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：在国家产业政策指导下，秉承“强质量、重
创新、谋发展”的企业理念，打造“百年山花”，为社会创造更多价值，为消费者提供更安全、更优质、更新鲜的乳制品，以良好的经济效益回报股东。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产：乳制品【液态乳（巴
氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）、乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、脱脂乳粉部分、调制乳粉）】；饮料【（蛋白饮料、果蔬汁饮料、饮用水）】；销售：批零兼营：预包装食品、散装食品、乳制品；奶牛养殖；餐饮服务；旅游服务。

具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

第十四条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调
整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司股份总数为 150,000,000 股。

第十七条 ……
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