公告日期：2025-08-05

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容；

(二)根据《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》，补充独立董事的权利义务、职责及履职程序等章程必备条款；

(三)参照《上市公司章程指引》统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”、“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

(四)由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护贵州南方乳业股份 第一条 为维护贵州南方乳业股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）《中华人 司法》（以下简称“《公司法》”）《中民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）《非上市公众公司监督管理办 券法》”）《中国共产党章程》（以下简法》《非上市公众公司监管指引第 3 号 称“党章”）《非上市公众公司监督管——章程必备条款》等有关规定，制订 理办法》《非上市公众公司监管指引第 3
本章程。 号——章程必备条款》等有关规定，制
订本章程。

第三条 根据《中国共产党章程》(以 第三条 公司设立党的组织，开展
下简称“《党章》”)及《公司法》有关规 党的工作。公司提供基础保障，按照不定，公司设立中国共产党的组织，党组织 低于在岗职工人数百分之一的比例配在公司发挥领导核心作用，把方向、管大 备专职党务干部，按照不低于上年度职
局、保落实。 工工资总额百分之一的比例落实党建
工作经费党组织在公司发挥领导核心
和政治核心作用。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人按照公
表人。 司章程的规定，由代表公司执行公司事
务的董事或者经理担任，经董事会选举
产生或变更。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
……
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