公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-065

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举董事耿坤主持

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

2025 年第二次临时股东大会已补选耿坤女士为公司董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况，选举耿坤女士为公司第一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时为止。同时，

公告编号：2025-065

根据《公司章程》“第八条 公司董事长为公司的法定代表人。”的规定：公司法定代表人变更为耿坤女士，同时，公司董事会授权董事会秘书及其指定人员办理相关变更及备案等具体事宜。公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

该议案内容详见公司 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《贵州南方乳业股份有限公司董事长任命公告》(公告编号: 2025-066)
2.回避表决情况：

本议案关联董事耿坤董事回避。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《贵州南方乳业股份有限公司审阅报告》。2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、董延安、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022、2023 及 2024 年审计报告的议案》
1.议案内容：

为满足公司本次股票公开发行及上市需要，公司 IPO 审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《贵州南方乳业股份有限公司 2022、2023 及 2024 年审计报告》和《关于贵州南方乳业股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告》。

公告编号：2025-065

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、董延安、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。