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公告日期：2025-12-31
公告编号：2025-068
证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、调整专门委员会成员的情况
安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细 则》的相关规定， 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司对董事 会审计委员会成员进行调整，具体情况如下：
调整前 调整后
王红（主任委员）、焦少林、 王红（主任委员）、焦少林、
审计委员会
方基翔 宋加兵
审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人） 为会计专业人士，符合相关法律法规的要求，其他委员会成员本次不作调整。
上述调整后的审计委员会成员任期自第六届董事会第十七次会议审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、独立董事的意见
经审阅《关于调整董事会审计委员会委员的议案》的内容，我们认为， 调整本次董事会审计委员会成员有利于完善公司治理结构，本议案的提议程 序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》、《公司章程》、《
公告编号：2025-068
董事会审计委员会工作细则》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案。
三、备查文件
《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
安徽安簧机械股份有限公司
董事会
2025年12月31日
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