公告日期：2025-12-29

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄乐明
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年
第一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 75 人，持有表决权的股份总数50,832,824 股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。

份总数 131,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事方军、龚仁和因其他公务安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁士苗、刘斌因其他公务安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，宋加兵、丁 士苗、刘斌不再任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关 职权，同时由公司职工代表大会增选一名职工董事，提升公司董事会的决策科 学性和民主性。

基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程
必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容
详 见 公 司 2025 年 12 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,250,424股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.85%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 582,400 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 1.15%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统 业务规则的相关规定，公司拟对《安徽安簧机械股份有限公司股东会议事规则》 等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，详见
公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）；

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）；

（8）《防止资金占用管理制度》（公告编号：2025-049）；

（9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）；

（11）《信息披露管理……
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