公告日期：2025-12-09

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 5 日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

安徽安簧机械股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应安徽安簧机械股份有限公司（以下称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策质量，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》，并参考《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《安徽安簧机械股份有限公司章程》（以下称“《公司章 程》”）的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，战略委员会设主任委员（召集
人）1 名，由公司董事长担任。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以
上提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第四条的规定补足委员人数。

第六条 战略委员会日常工作的联络、有关资料的整理及准备、会议组
织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。

第七条 公司总经理办公室应协助战略委员会工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、 市场战略、 营销战略、 研发战略、 人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）公司董事会授予的其他职权。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决

定，必要时提交股东会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 董事会秘书负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司负责规划发展的业务部门对项目进行初步评审，并形成评审意见的书面材料；

（三）公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外协商和起草的协
议、合同、章程等资料；

（四）公司负责规划发展的业务部门对前款协议、合同、章程等进行初步评审，并形成评审意见的书面材料。

第十一条 战略委员会根据董事会秘书提供的资料召开会议，进行讨

论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会分为例会和临时会议。

第十三条 战略委员会例会每年至少召开一次，会议由主任委员负责召
集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由半数以上委员共同推举一名委员召集。

临时会议由战略委员会委员提议召开。

第十四条 战略委员会会议应在会议召开前 2 天通知全体委员，会议由
主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。

情况紧急， 需要尽快召开会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知……
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