公告日期：2025-12-09

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除《公司章程》第七章“监事会”；删除部分条款中的“监事”“监事会”“监事会会议决议”“职工代表监事”，部分条款中的“监事”调整为“审计委员会”；

2、全文“股东大会”调整为“股东会”；

3、由于有新增或删减条款，修订的章程条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护安徽安簧机械股 第一条 为维护安徽安簧机械股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
共和国证券法》、《非上市公众公司监 华人民共和国证券法》（以下简称“《证督管理办法》、《全国中小企业股份转 券法》”）、《非上市公众公司监督管理让系统挂牌公司治理规则》、《非上市 办法》《全国中小企业股份转让系统挂公众公司监管指引第 3 号——章程必 牌公司治理规则》《非上市公众公司监备条款》和其他有关规定，制订本章 管指引第 3 号——章程必备条款》和
程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司， 其他有关规定成立的股份有限公司。在安庆市市场监督管理局注册登记。 公司系由安庆汽车板簧集团有限责任
公司按照原账面净资产折股整体变更
设立的股份有限公司，在安庆市市场
监督管理局注册登记，取得《营业执
照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91340800151332379Y。

第三条 公司注册名称：安徽安簧 第四条 公司注册名称：

机械股份有限公司。 中文全称：安徽安簧机械股份有
限公司。英文全称：Anhui AnHuang
Machinery Co., LTD

第四条 公司住所：安庆市开发区 第五条 公司住所：安庆市开发区
3.9 平方公里工业园。 3.9 平方公里工业园。邮政编码：
246001。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全部财司承担责任，公司以其全部资产对公 产对公司的债务承担责任。

司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即 ……
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