公告日期：2026-01-14

证券代码：874138 证券简称：洁源环境 主办券商：南京证券
扬州洁源环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

扬州洁源环境股份有限公司 407 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张正斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理的实际需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》有关规定，公司董事会提名张正斌、徐飞为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同时，提议指定张正斌为第二届董事会第一次会议召集人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理的实际需要，公司董事会拟提前换届选举。且根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，在董事会下设审计委员会。

为保证公司董事会及审计委员会工作正常运行，公司董事会提名李激、杨红霞为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，在董事会下设审计委员会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于免去非职工代表监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，在董事会下设审计委员会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

本事项的生效以公司股东会审议通过为前提条件，自股东会通过相关议案之日起生效，公司非职工代表监事姚江、陈璐璐、曹问峰同志的职务自然免除，在公司股东会决议通过取消监事会前，姚江、陈璐璐、曹问峰同志尚需履行原非职工代表监事职权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000……
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