公告日期：2025-04-29

证券代码：874138 证券简称：洁源环境 主办券商：南京证券
扬州洁源环境股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了
《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

扬州洁源环境股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范扬州洁源环境股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会有效的履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《扬州洁源环境股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规范，制定本议事规则（以 下简称“本规则”）。

第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事
会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其
他利益相关者的利益。

第三条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第二章 董事会的一般规定

第四条 董事会由 5 名董事组成，其中职工董事 1 名。股东代表担任的董
事由股东会选举产生。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市的方案；

（七）在《公司章程》规定及股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等交易事项；
（八）拟定公司重大收购、回购本公司股票或公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）其他法律、行政法规或本章程规定的职权。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第七条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易：

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5％以上的交易，且超过 300 万元。

第八条 公司对外提供担保的，应当提交公司董事会审议。

第三章 会议的召集和通知

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年度至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前通
知全体董事和监事。

第十条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）经代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第十一条 按照第十条的规定，提议召开董事会临时会议，应当向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。