公告日期：2024-08-06

证券代码：874138 证券简称：洁源环境 主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

扬州洁源环境股份有限公司定于 2024 年 8 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2024 年 8 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-014。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 5 日，公司董事会收到单独持有 20%股份的股东扬州公用控股集团有限
公司书面提交的《关于 2024 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在 2024
年 8 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于拟修订公司章程的议案》
议案内容：议案具体内容为修订《公司章程》如下内容（具体以工商行政管理部门登记为准）：

原规定 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的董事为
人。 公司的法定代表人。董事长为代表公司执
行公司事务的董事，担任公司的法定代表

人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：污水的收集、输送、处理（含代处理）； 为：污水的收集、输送、处理（含代处理）；排水设施的运营管理及维修养护；城市污 排水设施的运营管理及维修养护；城市污水、地表水及污泥的监测、分析；水污染 水、地表水及污泥的监测、分析；水污染控制与水资源利用技术的研发。（依法须 控制与水资源利用技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（公司经营范围最终以监管 展经营活动）（公司经营范围最终以监管
机构或工商登记机关核准的为准）。 机构或市场监督管理部门核准的为准）。

第二十三条 公司因本章程第二十二条第 第二十三条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东会决议；议；公司因本章程第二十二条第一款第 公司因本章程第二十二条第一款第（三）（三）项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，可以依可以依照本章程的规定或者股东大会的 照本章程或者股东会的授权，经三分之二授权，经三分之二以上董事出席的董事会 以上董事出席的董事会会议决议。

会议决议。 公司依照本章程第二十二条第一款规定
公司依照本章程第二十二条第一款规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形收购本公司股份后，属于第（一）项情形 的，应当自收购之日起十日内注销；属于的，应当自收购之日起十日内注销；属于 第（二）项、第（四）项情形的，应当在第（二）项、第（四）项情形的，应当在 六个月内转让或者注销；属于第（三）项六个月内转让或者注销；属于第（三）项 情形的，公司合计持有的本公司股份数不情形的，公司合计持有的本公司股份数不 得超过本公司已发行股份总数的百……
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