公告日期：2025-12-18

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于利民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 46 人，持有表决权的股份总数151,168,201 股，占公司有表决权股份总数的 79.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管均出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,168,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(2025-038)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,168,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去宫庆波监事职务并补选王娜娜为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟免去宫庆波监事职务，并提名王娜娜担任公司监事，任期自股东会决议通过之日起至本届监事会期满。王娜娜未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，
符合监事的任职条件。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业
股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(2025-049)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,168,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 189,500,000 股，以应分配股数 189,500,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 37,900,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。