公告日期：2025-12-08

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则已经公司 2025 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十一次会议审
议通过，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本细则无需提交股东会
审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小
企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 1 号——董事会秘书》（以下简称“《1 号指引》”）等有关法规及《安 徽立光电子材料股份有限公司章程》，制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事
会秘书为公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 转公司”）的指定联络人。董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管 理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利 用职权为自已或他人谋取利益。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理
人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的；

（四）公司现任审计委员会成员；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第五条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。董
事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（三）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（五）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（六）负责组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则的培训；督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺。董事会秘书在知悉公司作出或者可
能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；

（七）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第六条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理，为董
事会秘书履行职责提供便利条件。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或全国股转公司报告。
第四章 聘任与解聘

第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

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