公告日期：2025-12-08

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则已经公司 2025 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十一次会议审
议通过，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本细则无需提交股东会
审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽立光电子材料股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确公司总经理及副总经理、财务负责人等高级管理人员的职
责、权限，规范其行为，保证公司生产经营的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定 本细则。

第二条 公司总经理及副总经理、财务负责人等高级管理人员应遵守有关
法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信、勤勉的义务，维护公司的利益。
第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会应遵循“德才
兼备、注重实效”的原则选聘总经理，总经理须具备以下条件：

（一）优秀的个人品质：诚实、正直，勇于开拓进取，具有强烈的事业心 与责任感；

（二）良好的职业操守：忠实地维护公司利益，严守公司商业秘密；

（三）接受过高等以上教育；

（四）专业素质：具有相应的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等方面的专业知识；

（五）经历与经验：外聘的总经理应担任过相近或相关行业经理职位五年以上，具有丰富的经营管理经验；内部选聘的总经理应具有在公司重要岗位工作的经验。

有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第四条 公司设副总经理若干名、财务负责人一名。副总经理、财务负责
人必须具备以下条件：

具有优秀的个人品质和良好的职业操守，接受过高等以上教育，具有所分管工作的专业知识和经验。

第五条 总经理及副总经理、财务负责人的共同行为规范：

（一）遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务；
（二）维护公司及股东的最大利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工作，完成董事会赋予的各项任务。

第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼
任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 公司总经理、副总经理、财务负责人不得在控股股东单位及与公
司从事相同或相似业务的其他任何企业担任除董事以外的其他任何职务。

第八条 总经理由董事会聘任，程序如下：

（一）董事长提供总经理候选人人选名单；

（二）董事会对候选人情况进行考察；

（三）董事长将候选人名单及其相关资料提交董事会讨论；

（四）董事会聘任总经理；

（五）公司与总经理签订服务合同明确双方的权利义务关系并颁发聘任书。

第九条 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。

第十条 总经理及副总经理、财务负责人每届任期三年，可连聘连任。
第十一条 总经理因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总经理代总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。