公告日期：2025-12-08

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨乐

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<
公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的 要求，并结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事 会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

基于上述原因，同时按照 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。 主要修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经资格审查并征得候选人本人同意后，第四届董事会提名如下：

（1） 提名杨乐先生为第五届董事会非独立董事候选人；

（2） 提名胡超川先生为第五届董事会非独立董事候选人；

（3） 提名傅强先生为第五届董事会非独立董事候选人；

（4） 提名孙涛先生为第五届董事会非独立董事候选人；

（5） 提名章艳女士为第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举 产生的职工代表董事毛祖攀先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股 东会审议通过之日起算。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经资格审查并征得候选人本人同意后，第四届董事会提名如下：

（1）提名王旭迪先生为第五届董事会独立董事候选人；

（2）提名刘娜女士为第五届董事会独立董事候选人；

（3）提名张向荣女士为第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将……
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