公告日期：2025-11-20

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874134 国亮新材 2025 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名并拟认定核心员工的议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于拟修订公司北交所上市后适用的<公司章程

（草案）>的议案》 √

5 《关于拟修订公司北交所上市后适用的<董事会议事

规则>的议案》 √

6 《关于拟增补公司第二届董事会董事的议案》

6.1 《提名杨晓春先生为公司第二届董事会董事》 √

6.2 《提名魏雨宝先生为公司第二届董事会董事》 √

议案 1.审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量长期稳定发展，公司董事会提名蒋俊奇、方超两名员工为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2025-108)。

议案 2.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《公司章程》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-110)。

议案 3.审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订《董事会议事规则》，将董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。