公告日期：2025-09-17

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第二届董事会第八次会议、2025 年 8 月 21 日
召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

近日，公司已经完成《公司章程》的工商备案手续，根据工商主管部门的要求，对《公司章程》中部分表述进行修订，不涉及实质内容的变更。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，并在唐山市公司登记机关注册登记，取得统一社会信用代码为 91130200743437174Q 的《营业执照》。

第三条 公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：河北国亮新材料股份有限公司，Hebei Guoliang New
Materials Co., Ltd.。

第五条 公司住所：唐山市开平区北环道 35 号，邮政编码：063021.

第六条 公司注册资本为人民币 6,558.9638 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以科技创新驱动发展，通过精益管理为客户提供安全可靠的节能环保产品与服务，践行绿色低碳发展理念，实现股东、员工、合作伙伴与社会的可持续共赢。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为“一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

前款所指经营范围以公司登记机关的登记为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标……
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