公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-091

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 4 日、
2025年8月21日召开了第二届董事会第八次会议及2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-080）。

近日，公司已经完成《公司章程》的工商备案手续，根据工商主管部门的要求，对《公司章程》中部分表述进行修订，不涉及实质内容的变更。工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的拟变更后的《公司章程》的具体差异如下：

原披露《公司章程》条款 备案后《公司章程》条款

第八条 董事长为代表公司执行公司 第八条 公司法定代表人由执行公司 事务的董事，董事长为公司的法定代 事务的董事担任，董事长为执行公司
表人。 事务的董事。

…… ……

第二十条 公司各发起人及其认购的 第二十条 公司各发起人及其认购的 股份数、持股比例、出资方式、出资时 股份数、持股比例、出资方式、出资时
间如下： 间如下：

公告编号：2025-091

…… 出资时间 …… 出资时间

…… 2021 年 4 月 …… 2021 年 4 月 10 日
…… 2021 年 4 月 …… 2021 年 4 月 10 日
…… …… …… ……

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

河北国亮新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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