公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-085

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长董国亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

因公司董事发生变动，董事会拟对董事会专门委员会人员组成进行调整：
公司第二届董事会审计委员会原成员为郭莉莉、陈伟勇、孙加林，主任委员

公告编号：2025-085

（召集人）为郭莉莉，调整后审计委员会成员为郭莉莉、孙加林、张恒，主任委员（召集人）为郭莉莉；

公司第二届董事会提名委员会原成员为陈伟勇、孙加林、王义龙，主任委员（召集人）为陈伟勇，调整后提名委员会成员为孙加林、陈伟勇、柳宝生，主任委员（召集人）为孙加林；

公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会保持原有人员构成。

变更后的专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年半年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年半年
度报告》，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司 2025年半年度报告》(公告编号：2025-086)、《河北国亮新材料股份有限公司审计报告及财务报表 2025 年 1-6 月》（公告编号：2025-087）。
2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-085

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、控制活动、信息沟通、内部监
督和主要内部控制程序几个方面，对公司 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性
进行了总结及自我评价，编制了《内部控制评价报告》；公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，出具了审计报告。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司内部控制评价报告》(公告编号：202……
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