公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-083

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日在
公司会议室召开了 2025 年第二次职工代表大会，应到职工代表 59 人，实到职工代表 36 人。会议由公司工会主席主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张恒先生为职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举张恒先生担任公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止。

张恒先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999 年 1 月至 2014 年 6 月，就职于唐山市渤海水泥总厂并担任综合办公室主
任；2014 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于唐山市福乐药业有限公司并担任综合办
公室主任；2016 年 7 月至 2021 年 3 月，就职于唐山市国亮特殊耐火材料有限公
司并担任行政部部长；2021 年 4 月至今，就职于河北国亮新材料股份有限公司
并担任行政部部长；2021 年 4 月至 2025 年 8 月，担任河北国亮新材料股份有限
公司监事会主席；2021 年 3 月至今，担任唐山国亮新能源研究院有限公司监事。
张恒先生符合担任董事相关资格的要求，不是失信联合惩戒对象 。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司董事

公告编号：2025-083

任命公告》(公告编号：2025-084)。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》
河北国亮新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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