公告日期：2025-08-06

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 21 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874134 国亮新材 2025 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

《关于拟修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）

2 √

的议案》

《关于拟修订公司北交所上市后适用的<公司章程（草

3 √

案）>的议案》

《关于拟修订公司北交所上市后适用的相关治理制度

4 √

（需提交股东会审议）的议案》

1. 审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整。
公司取消监事会、调整董事会组成等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第二届监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-039)。

2.审议《关于拟修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的下列公告：

序号 ……
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