公告日期：2025-08-06

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2）所有“董事、监事、高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”；“经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；
（3）删除部分条款中监事会、监事及相关表述，对应调整为审计委员会；
（4）所有提及公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不在条款对照中逐一列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护河北国亮新材料股份有 第一条 为维护河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》”）和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制订
本章程。

第四条 公司经过批准，可以向社会公 第三条 公司于 2023 年 12 月 8 日在全
众发行股份。 国中小企业股份转让系统挂牌。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，董事长为公司的法定代表
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人。

第十三条 公司的经营宗旨：适应市场 第十四条 公司的经营宗旨：以科技创经济的要求，充分运用股份制经济组织 新驱动发展，通过精益管理为客户提供形式的优良机制，发挥各发起人的优 安全可靠的节能环保产品与服务，践行势，使公司不断发展，为全体股东获得 绿色低碳发展理念，实现股东、员工、良好的经济效益，繁荣社会经济。 合作伙伴与社会的可持续共赢。
第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 垫资、担保、借款等形式，为他人取得拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件规定情形的除外。

第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： ……
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