公告日期：2025-08-06

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长董国亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整。
公司取消监事会、调整董事会组成等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第二届监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的下列公告：

序号 制度名称 公告编号

1 《河北国亮新材料股份有限公司股东会议事规则》 2025-040

2 《河北国亮新材料股份有限公司董事会议事规则》 2025-041

3 《河北国亮新材料股份有限公司关联交易管理制度》 2025-042

4 《河北国亮新材料股份有限公司对外投资管理制度》 2025-043

5 《河北国亮新材料股份有限公司对外担保管理制度》 2025-044

6 《河北国亮新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资 2025-045
金占用管理制度》

7 《河北国亮新材料股份有限公司独立董事工作制度》 2025-046

8 《河北国亮新材料股份有限公司承诺管理制度》 2025-047

9 《河北国亮新材料股份有限公司利润分配管理制度》 2025-048

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的下列公告：

序号 制度名称 公告编号

1 《河北国亮新材料股份有限公司投资者关系管……
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