公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-121

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会换届基本情况

上海提牛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第二届董事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

二、关于董事会专门委员会的情况

第二届董事会专门委员会及成员情况如下:

1、审计委员会成员：王扬、闫雪艳、丁高生，其中王扬为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

2、薪酬与考核委员会成员：闫雪艳、王扬、葛林五，其中闫雪艳为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

3、提名委员会成员：居家奇、闫雪艳、葛林新，其中居家奇为董事会提名委员会主任委员（召集人）。

4.、战略委员会成员：葛林五、居家奇、闫雪艳、王扬、葛林新，其中葛林五为董事会战略委员会主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日

公告编号：2025-121

起至第二届董事会任期届满之日止。

三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《上海提牛科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日

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