公告日期：2025-09-19

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第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话、电邮或专人
送达方式发出

5.会议主持人：董事长葛林五先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举葛林五为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举葛林五先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

葛林五先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任葛林五为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会决定聘任葛林五先生担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

葛林五先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任葛林新为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会决定聘任葛林新先生担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

葛林新先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任副总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任丁礼娥为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会决定聘任丁礼娥女士担任公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

丁礼娥女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任财务负责人的情形。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第一次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张子阳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会决定聘任张子阳女士担任公司董事会秘书，任期三年，
自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张子阳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。……
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