公告日期：2025-09-04

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以电话、电邮或专
人送达方式发出

5.会议主持人：董事长葛林五先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《非上市公众公司监督管理办法》和
《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-091）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改需提交股东大会审议的公司治理相关制度。
详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的如下内部治理制度：

（1）《上海提牛科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-092）；
（2）《上海提牛科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-093）；
（3）《上海提牛科技股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-094）；

（4）《上海提牛科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-095）；

（5）《上海提牛科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-096）；

（6 ）《 上 海提牛科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-097）；

（7）《上海提牛科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-098）；

（8）《上海提牛科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-099）；
（9）《上海提牛科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-100）；
（10）《上海提牛科技股份有限公司募集资金管理制度 》（公告编号：2025-101）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改无需提交股东大会审议的公司治理相关制度。

详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的如下内部治理制度：

（1）《上海提牛科技股份有限公司总……
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