公告日期：2025-11-11

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

/ 删除部分条款中“监事会”“监事”

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》(以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》 称《公司法》)和其他有关规定，制订 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司以发起设立的方式设立， 第三条公司以发起设立的方式设立， 由全体发起人认购公司应发行的全部 由全体发起人认购公司应发行的全部

股份。 股份。公司在株洲市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 914302001842891431。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。法定代表人以
公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其所持股份为限对公司债务承 公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产为限对公 公司债务承担责任。
司债务承担责任。
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人 是指公司的总经理、副总经理、董事会员，本章程所称其他高级管理人员是 秘书、财务负责人、总工程师等。
指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人、总工程师等。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别做出决议，可以采用下列方式 分别做出决议，可以采用下列方式增增加资本：（一）公开发行股份；（二） 加资本：（一）向特定……
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