公告日期：2025-11-11

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第七次会议审议通
过。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

株洲九方装备股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东合
法权益，完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《株洲 九方装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法
律、法规、规章制度的规定，特制定本规则。

第二条 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章 股东会的一般规定

第三条 股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法规、《公司章程》
及本规则的相关规定行使职权。

第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第六条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第九条 公司在规定的期限内不能召开股东会的，应当及时告知主办券
商，并披露公告说明原因。

第十条 公司召开年度股东会以及公司股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股东会的召集

第十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。

第十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会应当自行召集和主持。

第十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提出召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，单独持有或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通……
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