公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-031

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司

第五届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会第一
次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室召开。应出席的职工代表 70 人，实到
职工代表 70 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接、行使监事会职权，并对现行有效的《公司章程》进行修订。因监事会撤销，公司拟免去蒋文宁职工代表监事职务。

2.议案表决结果同意 70 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

公告编号：2025-031

律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位。本次职工代表大会选举资道清先生为公司职工代表董事，职务任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果同意 70 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《株洲九方装备股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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