公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-030

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第七次
会议相关事项的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召
开第六届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着对公司和全体股东认真负责的态度，对公司召开的第六届董事会第七次会议的相关议案进行了审查和监督，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司拟根据现行有效的法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接、行使监事会职权，并对现行有效的《公司章程》进行修订，相关调整符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司修订后的制度内容符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的要求，有利于公司规范运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公告编号：2025-030

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见
经认真审阅，我们认为，公司修订后的制度内容符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的要求，有利于公司规范运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

株洲九方装备股份有限公司
独立董事：谢志明、吴炼、姜久春
2025 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。