公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-021

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周后葵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,331,573 股，占公司有表决权股份总数的 77.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 623,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.02%。

公告编号：2025-021

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,331,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毛奕璇、陈志强
（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会 议的表决程序和表决结果均合法有效。

公告编号：2025-021

四、备查文件

（一）《株洲九方装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于株洲九方装备股份有限公司 2025
年第一次临时股东会的法律意见书》

株洲九方装备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日

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