公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-004

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢志明、吴炼、姜久春在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事简历

谢志明先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1995 年 7 月至 2002 年 9 月任湖南轻工业高等专科学校讲师；2002 年 7 月
至 2002 年 9 月任长沙电力学院财经系讲师；2003 年至今任长沙理工大学经管
学院副教授、教授、MBA 中心主任；2015 年 7 月至 2018 年 9 月任湖南省财
政厅管理会计咨询专家；2020 年 10 月至 2023 年 12 月任湖南省人大财经委咨
询专家。

吴炼先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 9 月至 2009 年 3 月任株洲市天元区人民法院书记员；2010 年 10 月至 2016
年 10 月任湖南卓进律师事务所专职律师；2016 年 10 月至今任湖南弘一律师
事务所专职律师。

姜久春先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1999 年 4 月至 2018 年 4 月任北方交通大学电气工程学院讲师、副教授、教

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授、副院长、院长等职务；2018 年 5 月至 2021 年 6 月任欣旺达电子股份有限
公司动力电池研究院院长；2018 年 7 月至 2022 年 8 月任深圳格瑞安能科技有
限公司总经理；2019 年 4 月至 2020 年 7 月任深圳普瑞赛思检测技术有限公司
执行董事；2019 年 9 月至 2020 年 9 月任徐州普瑞赛思物联网科技有限公司总
经理；2020 年 1 月至今任北京北交新能科技有限公司董事；2021 年 6 月至今
任北京理工大学深圳汽车研究院首席科学家；2021 年 9 月至今任珠海英搏尔 电气股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今任青岛锂安能源技术有限公司
执行董事；2022 年 4 月至今任山东锂安新能源有限公司董事长；2025 年 3 月
至今任北京理工大学珠海校区教授。

（二）是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、 亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》 等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司聘任谢志明、吴炼、姜久春担任独立董事后共召开了 3 次董
事会会议、3 次股东会。独立董事谢志明、吴炼、姜久春会议出席情况如下：

是否存在连续

应出席 现场或通 委托出 三次未亲自出

缺席董 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 席或者连续两

事会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 次未能出席也

议次数 次数
数 会议次数 次数 ……
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