公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-002

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券
株洲九方装备股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席林琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报
告》，对 2024 年度监事会的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发 展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2025 年监事薪酬方案。
2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2024 年公司财务状况、经营成果、
现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲九方装备股份有限公司 2024 年 年度报告》以及《株洲九方装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及财务状况，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.c……
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