公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-030

证券代码：874130 证券简称：国科恒通 主办券商：开源证券
北京国科恒通科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张文亮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京国科恒通科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规

公告编号：2025-030

范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对以下公司治理制度进行修订：

1. 《北京国科恒通科技股份有限公司股东会议事规则》

2. 《北京国科恒通科技股份有限公司董事会议事规则》

3. 《北京国科恒通科技股份有限公司对外担保管理制度》

4. 《北京国科恒通科技股份有限公司对外投资管理制度》

5. 《北京国科恒通科技股份有限公司关联交易管理制度》

6.《北京国科恒通科技股份有限公司利润分配管理制度》

7. 《北京国科恒通科技股份有限公司投资者关系管理制度》

8. 《北京国科恒通科技股份有限公司承诺管理制度》

9. 《北京国科恒通科技股份有限公司信息披露管理制度》

10.《北京国科恒通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
以上制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日召
开 2025 年第二次临时股东会，审议本次公司制度修订相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京国科恒通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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