公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-002

证券代码：874129 证券简称：科普达 主办券商：开源证券
湖北科普达高分子材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日 以电话通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席涂培纯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：

公告编号：2026-002

2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司担保的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度拟向关联方借款的议案》

公告编号：2026-002

1. 议案内容：

公司及子公司因业务发展需要，拟于 2026 年向控股股东、实际控制人柯斌先生、股东柯征辉先生、股东柯汉桥先生、股东程文定先生、董事会秘书郭在红先生借款，借款累计金额不超过 2800 万元，用于补充公司流动资金及生产经营。上述所涉及借款利率不超过 3.6%，具体借款事项以各方实际签署的协议为准。2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 13 日

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