公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：874129 证券简称：科普达 主办券商：开源证券
湖北科普达高分子材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电话通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席涂培纯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
85,661,444.34 元，母公司的未分配利润为 58,796,166.26 元。

公告编号：2025-012

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定利润分配方案如下：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000
股，以应分配股数 50,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），
合计分配现金红利 1,000 万元。

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市
场及业务拓展计划及财务状况，编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，结合 2024年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2024 年……
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