公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-004

证券代码：874129 证券简称：科普达 主办券商：开源证券
湖北科普达高分子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 9:00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874129 科普达 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北科普达高分子材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于预计 2025 年度为全资子公司担保的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柯征辉、。
（四）审议《关于公司 2025 年度拟向关联方借款的议案》

公司及子公司因业务发展需要，拟于 2025 年向控股股东、实际控制人柯斌先生、股东柯征辉先生、股东柯汉桥先生、股东程文定先生、董事会秘书郭在红先生借款，借款累计金额不超过 2800 万元，用于补充公司流动资金及生产经营。

公告编号：2025-004

上述所涉及借款利率不超过 4.8%，具体借款事项以各方实际签署的协议为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柯斌、柯征辉、程文定、柯汉桥。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、 加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席……
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